1.儿子和儿媳，他们都已承认犯洗钱罪。

2.这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

3. Collins向国会提交了一份反洗钱法案修正案草案。

4.军火走私、卖春人肉市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。

5. 其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

6.第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

7. 在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

8. 第六部分：我国洗钱罪的完善。

9.第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

10. 根据刑法第191条的规定，洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

11.阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

12.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

13.其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

14. 审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。

15.林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决.c om。

16.新华社受权播发反洗钱法,反洗钱法。

17. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

18.但应当特别注意的是，反洗钱并非金融领域内的一种迫于形势的权宜之计，也并非经济领域内市场化进程中的制度要求。

19. 今日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿资金神秘消失。

20. 瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

21. 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

22. 许多国家也进行了立法活动,将洗钱行为列为犯罪,洗钱也被定义为为了掩盖非法收入的真实来源和存在而通过各种手段使其合法化的过程.

23. 第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

24. 另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

25. 在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

26.尽管迪拜曾经以“洗钱中心”昭著，但在过去的一年，迪拜已重树形象，从而吸引大型的投资银行及其他金融机构在此落户。

27. 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

28. 刘得来说,他发现该公司通过一个名为“海融投资”的公司,在4个银行开了4个账户,存折与证券账户,存折之间相互倒账,涉嫌洗钱。

29. 5月21日,有媒体报道称,建行等银行员工或涉洗钱,长沙商人吴建平4亿元资金神秘消失。

30. 2006年9月,俄罗斯央行副行长科兹洛夫就因为领导反洗钱运动遭枪杀。

31.洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

32. 我唯一一次的洗钱行为还是在洗衣机里进行的。

33.彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

34. 吴淑珍涉及机要费案、南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

35. 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

36.本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

37.第六部分：我国洗钱罪的完善。

38.反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

39.检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

40.第三部分立足于国内的现实，提出要扩大洗钱罪的上游犯罪，重点建议将贪污贿赂犯罪纳入洗钱罪的上游犯罪的范围。

41. 很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。

42.盗窃罪与销赃罪。

43.最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

44.文章说,叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文,交给当时的“总统”陈水扁。

45. 一是上游犯罪与下游犯罪,如贪污罪与洗钱罪、盗窃罪与销赃罪。

46. 林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。

47. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

48. 这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

49. 一些指控涉案数千万美元，洗钱则是明显通过拉比在纽约和新泽西运作的据称为慈善组织的机构来进行的。

50. 他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。