1.文章说,叶盛茂年初将“艾格蒙联盟”所通报的陈水扁儿媳妇黄睿靓在瑞士日内瓦美林银行开户涉及洗钱情资公文,交给当时的“总统”陈水扁。

2. 林益世家族贪污洗钱案,明年1月14日起,将每周开庭3天,速审速决。

3.贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。

4. 上海市检察院表示,今后自贸区检察室将重点打击走私、洗钱、逃汇等金融、知识产权犯罪的案件。

5. 本文试从比较研究的角度界定我国刑法中的洗钱罪，对其从理论及实践的意义上进行了比较全面地论述和分析。

6.阴森新闻：陈水扁被控贪污，洗钱，伪造文书，贿赂，及挪用公款至少两千一百万，他还有被指控藏匿秘密公文。

7.在另外一桩洗钱案中，这位前领导人，他的妻子，儿子，儿媳，大舅子都被列为了被告。

8. 众议院今天表决打击为毒资洗钱的银行。

9. 天爱基金会是孤儿院的资金来源,前两年传出洗钱的新闻,后来不了了之,谢院长被披上畏罪潜逃的罪名,又和洗钱联系上,基金会的嫌疑最大。

10. 世界各国都在积极致力于反洗钱活动，并提倡扩大洗钱罪上游犯罪的范围。

11. 彭日成后来被提起刑事诉讼，指控他安排少于1万美元的现金交易，以逃避联邦为反洗钱而制定的申报要求。

12.隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。

13.其中九人还被控洗钱罪。

14. 第六部分：我国洗钱罪的完善。

15. 去年该国检察机关对阿布利亚佐夫发出了逮捕令，怀疑他侵吞了BTA的资金，并通过向他秘密控制的公司放贷来完成洗钱操作。

16. 罗淑蕾去年9月赴台北地检署按铃告发MG149案,指控柯文哲涉嫌违法洗钱、贪污及税捐稽征法。

17.其中的一些人还被指控犯有洗钱罪。

18. 第五部分：国内外洗钱罪立法之比较。

19. 检察官还在加州圣塔安那市联邦法院起诉他在外汇交易中做手脚，以规避反洗钱法。彭日成坚称自己没有违法。

20. 审计结果称,中华儿慈会2011年不存在48亿元的货币资金流量,不存在洗钱行为,48亿元的数字属会计报表编辑错误。

21. 第六章论述了重构我国反洗钱法的国际义务要求和内在动力，并提出若干建议。

22.2004年我国反洗钱法起草以来，关于设定注册会计师以及会计师事务所反洗钱义务的问题也开始受到关注。

23. 据悉,台日黑道联手合作,从早期****贩毒走私、军火走私、卖春人肉市场已发展到到最近的***情片、地下钱庄、海外洗钱等等。

24. 洗钱导致资本外流,而资本外逃通常会伴随着化公为私的国有资产流失,以及走私、贩毒、逃骗税、逃骗汇等违法犯罪活动,这必将影响国家经济安全。

25. 另一方面对于洗钱犯罪手段的发展相应也要求反洗钱法的发展完善。

26. 第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。

27. 反洗钱政策或者强制高级公务员上报个人财产无法解决这个问题。

28. 欲要人不知,除非己莫为世界上只要有黑钱,洗钱这种金融犯罪就无法灭绝。

29.特征及其严重的社会危害性。

30. 瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

31. 第四部分，我国刑法中洗钱罪的概念和构成特征。

32. 在司法实践中，只有充分认识洗钱罪的特征，才能正确认定本罪。

33.银行从中作梗，生怕移动货币运营商跟它抢饭碗；监管机构也百般阻挠，担心移动货币业务被诈骗犯和洗钱犯滥用。

34. 第六部分，洗钱罪的刑事管辖。

35.瑞士的银行因三番五次为前统治者洗钱而蒙羞.

36.很多人担心,通过“雅贿”洗钱,让贪官多了一些隐秘通道,更难查处,更多的贪官由此“吞舟是漏”。

37. 最后，我国现行刑法将洗钱罪归属于破坏金融管理秩序罪而不是妨害司法罪值得商榷。

38. 洗钱罪的确立是从刑事立法上对洗钱行为作出的否定性价值评价。

39.南港展览馆案、龙潭购地弊案以及洗钱案部分,可能最快本周就会侦结。

40. 打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

41.这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

42.其中9名疑犯会以洗钱罪被指控，有期徒刑20年。

43. 令花旗在日本最头痛的是，该公司因涉嫌合规标准松懈、反洗钱控制不力而受到的持续调查。

44. 这是非法收入,要变成合法收入才能拿出去投资,这个过程叫做洗钱。

45. 给某些人洗钱的，偶尔杀人放火，跟大马路上的清洁工其实差不多，都是给一些人清扫不顺眼的垃圾，一个给钱给权，一个卖命出力，就这么简单。

46.打击洗钱犯罪，不仅需要国际国内的合作，也需要国内各个系统间的合作。

47.他是个专做白领偷渡的蛇头，他也犯有洗钱罪。

48.捕捉到在进入陈水扁办公室后,首先映入眼帘的是两尊关公像,看得出来陈水扁对关公的偏爱,只是关公向来是正义的化身,对照正深陷洗钱泥沼的扁家,格外讽剌。

49.虽然政府反洗钱小组只有几十个成员，但截至今年，他们已经提起了21项诉讼。

50.第二部分重点论述现行刑法对洗钱罪的规定存在的问题。